Compliance Officer Junior (H/F)

Comptabilité, Gestion, Finance

Description de l'offre

HiPay Group est un prestataire de paiement international traitant plus de 2 mds € chaque année dans 150 pays et avec 220 méthodes de paiement. En exploitant la puissance des données de paiement, nous aidons nos clients dans le développement de leur activité en leur donnant une vision complète de leurs clients.

HiPay Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN FR0012821916 - mnémonique HIPAY)

Plus d’informations sur hipay.com

Retrouvez nous également sur Twitter, LinkedIn et Google+

Vos missions : (poste basé à Auderghem, Belgique)

En lien direct avec le comité de direction et les équipes fraudes de Bruxelles et Paris, vous serez chargé de :

  • Procéder au regroupement des procédures existantes et à leur analyse notamment afin de vérifier leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, et de proposer à l’organe de gestion la rédaction de procédures manquantes et de nouvelles procédures ;
  • Analyser les risques pays et légaux relatifs au pays, tant du point de vue légal, réglementaire, que contractuel ;
  • Assurer une veille en matière législative et réglementaire ainsi qu’en réaliser l’interprétation relative à notre activité ;
  • Rédiger des instructions ou notes internes à destination du personnel afin d’attirer leur attention sur des points importants qui touchent à la politique d’intégrité;
  • Effectuer un suivi des comptes pour les clients présentant des risques directs ou indirects en matière de compliance, et plus particulièrement vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  • Gérer les différents rapports exigé pour notre statut d’établissement de Paiement (Monnaie Electronique) par la BNB ;
  • Assurer la veille réglementaire Européenne et Belge en matière de LCB-FT. Identifier en amont les changements législatifs et adapter les Politiques Groupe / Procédures en la matière,
  • Préparer les reportings au sein de la Direction et à destination des métiers,
  • Mettre en place les outils groupe nécessaires à la surveillance des transactions et analyser les alertes remontées au sein des outils de monitoring des transactions au titre de la LCB-FT ; maintenir à jour les listes d'interdiction,
  • Préparer les supports de formation sur la LCB-FT et éventuellement animer des séances,
  • Réaliser les déclarations CTIF ;

Compétences requises

Titulaire d’un bac+4/5 en Droit

Vous avez au minimum 2-3 ans d’expériences, en lien avec la BNB et ses contrôles ;

Vous comprenez les risques financiers lié à la fraude et en percevez les mécanismes et fonctionnement et souhaitez participer à un projet ambitieux, celui des paiements en ligne.

Vous disposez de bonnes aptitudes d'organisation et de rigueur alliées à une forte adaptabilité.

Vous êtes également reconnu pour les compétences suivantes :

  • Esprit analytique et rigueur professionnelle
  • Maîtrise de Microsoft Office (Excel en particulier).
  • Sens développé de l’autonomie et de l’organisation.
  • Bilingue anglais/français avec connaissance du néerlandais.
  • Esprit d'équipe